फर्जी KYC से 58 करोड़ का बैंक घोटाला, भोपाल-इंदौर में ED की कार्रवाई
भोपाल और इंदौर में फर्जी KYC के जरिए यूको बैंक से 58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। CBI, EOW और ED इस संगठित घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की भी पड़ताल हो रही है।
Muskan Gupta 
मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में फर्जी KYC के जरिए बैंक के साथ बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें बैंक से करीब 58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मामले को लेकर CBI और EOW ने रूचि स्टीलटेक रिसोर्सेज कंपनी पर शिकंजा कसा, जिसके बाद ED ने कार्रवाई की। फिलहाल कंपनी पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, BNS 1860 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, रूचि स्टीलटेक रिसोर्सेज कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यूको बैंक से 58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने लोगों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी KYC तैयार किए और इनके आधार पर कई बैंक खाते खुलवाए। इन खातों के जरिए बड़ी रकम का लेन-देन किया गया, जिससे पूरे नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा निकला।
इस घोटाले में कई फर्जी खातों का इस्तेमाल किया गया, ताकि पैसे को इधर-उधर ट्रांसफर कर ट्रैक करना मुश्किल बनाया जा सके। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक संगठित गिरोह का काम है, जो लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। यह मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा लग रहा है।
जांच में यह भी सामने आ रहा है कि इस फर्जीवाड़े के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल अधिकारियों की टीम डिजिटल सबूतों और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी है, जिससे इस घोटाले के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। इस मामले ने बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
