सामाजिक सरोकार की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग, Part 2
भोपाल में ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करीब 200 करोड़ का करोबार किया जा रहा है. इसमें कई बड़े हॉस्पिटल से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रखी है.
vasudha
नीलेश पाठक है जो कि अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट और मदर केयर नाम की संस्था का संयोजक बताता है. लेकिन इसके असली कारनामें के बारे में आप जानेंगें तो चौंक जाएंगे. दरअसल सामाजिक सरोकार की आड़ में यह शख्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा संचालित कर रहा है. जिसमें इसके साथ भोपाल के कई एजेंट शामिल हैं. जो कि अलग-अलग ग्रुप बनाकर लोगों का पैसा इनवेस्ट कराते हैं. योर्कर कैपिटल के नाम से दुबई में संचालित कंपनी का मुख्य सरगना है लविश चौधरी उर्फ नवाब अली जिसने योर्कर कैपिटल के नाम से ब्रोकिंग फर्म बनाकर रखी है जिसमें वोट ब्रो नाम से साफ्टवेयर बनाया है जिसके माध्यम से ट्रेडिंग का काम किया जाता है.
भोपाल में फॉरेक्स ट्रेडिंग
डेली बेसिस पर ट्रेडिंग कर लगाए हुए रुपयों का 10 से 12 फीसदी ब्याज महीने के हिसाब के कमाती है. और लोगों को 6 से 8 प्रतिशत हर महीने का लाभ देती है. जोकि इंडिया में पूरी तरह से बैन है. अकेले भोपाल में ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करीब 200 करोड़ का करोबार किया जा रहा है. इसमें कई बड़े हॉस्पिटल से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रखी है. एक इशान नामक सख्स ने इनके झांसे में आकर करीब 20 लाख रुपए इंन्वेस्ट किए और जब उसका पैसा डूब गया तो उसने लविश चौधरी, नीलेश पाठक,लोकेश पाल,एम.डी.रजा महबूब आलम,सहित कई अन्य के खिलाफ 7.11.2024 को STF में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद STF ने इन सबके खिलाफ FIR दर्ज की लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई. ये सब खुलेआम घूम रहे हैं.
2024 में FIR लेकिन कार्रवाई नहीं
सवाल ये कि, जब FIR 2024 में हुई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. करीब डेढ़ महीने जारी इनवेस्टिगेशन के बाद सागर लेकव्यू होम्स में रहने वाले नीलेश पाठक से जब हमने पूरे मामले पर बात करनी चाही तो उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और उल्टा STF पर ही सवाल खड़े कर दिए. इसके साथ ही कहा कि, मेरे खिलाफ दर्ज FIR बिल्कुल झूठी है. कई बीजेपी नेताओं के साथ अपना संबंध बताकर लोगों को प्रभावित करने वाले नीलेश पाठक के साथ कई और नाम हैं. जब ये खबर नेताओं तक पहुंची. तो उन्होंने पूरी तरह मामले से किनारा कर लिया.
जियो हॉलिडे टूर एण्ड ट्रेवल कंपनी से होतीं थीं बुकिंग
इवेंट से लेकर फ्लाइट टिकट होटल बुकिंग का पूरा काम भोपाल के आशिमा मॉल के सामने स्थित जियो हॉलिडे नामक टूर एण्ड ट्रेवल कंपनी करती है. इस पूरे मामले पर इंदौर STF SP नवीन चौधरी का कहना है कि, इस मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है. और तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है. STF इस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है.जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.
कई बड़ी मछलियां शामिल
दुबई से लेकर इंडिया तक फैले इस पूरे जाल में कई छोटी से लेकर बड़ी मछलियां शामिल हैं....अगले पार्ट में हम उन 1 हजार लोगों की लिस्ट बताने के साथ कुछ पीड़ितों के बयान भी सुनाएंगे. जिन्होंने इनके माध्यम से रुपए लगाए हैं. और अब सामने आने से डर रहे हैं. तो बस अगले पार्ट का करिए इंतजार.
